Analizar y verificar toda la información facilitada a través de las diferentes instancias del Banco, que reciban reclamos de clientes y operaciones consideradas sospechosas; a fin de brindar repuestas para facilitar la toma de decisiones. 

- Recepcionar y analizar todas las gestiones de reclamos recibidas de los clientes a través de las diferentes instancias del Banco.

- Filtrar y analizar toda la información facilitada de actividades ilícitas en las transacciones realizadas en el banco.

- Verificar in-situ la información analizada que permita conocer los elementos que conllevaron a los hechos ilícitos.

- Coordinar con los entes necesarios que permitan lograr la penalización de los hechos ilícitos encontrados